Πώς η τεχνολογία μεταμορφώνει το ξέπλυμα χρήματος

By | January 30, 2024

Στη ρηχή επιφάνεια του Instagram, ο Ramon “Hushpuppi” Abbas ήταν ένας κατεξοχήν influencer. Ο επιδεικτικός Νιγηριανός απεικόνιζε έναν πλούσιο τρόπο ζωής με ιδιωτικά τζετ, πολυτελή αυτοκίνητα και επώνυμα ρούχα. Οι λαμπερές της περιπέτειες της έχουν κερδίσει πάνω από 2 εκατομμύρια ακόλουθους και εκατομμύρια δολάρια. Όμως οι αναρτήσεις του έκρυβαν μια πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Ο 41χρονος ήταν «ένας από τους πιο παραγωγικούς ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο», σύμφωνα με το FBI.

Κατά τη δική του παραδοχή, ο Hushpuppi συνωμότησε για να ξεπλύνει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 18 μήνες. Ένας από τους υποτιθέμενους πελάτες του ήταν κάποιος Κιμ Γιονγκ Ουν – ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Με την κλίση του για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τα κρυπτονομίσματα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Hushpuppi έχει ενσαρκώσει μια νέα εποχή για το επάγγελμά του. Η τεχνολογία μεταμόρφωσε το ξέπλυμα χρήματος.

Οι περιπέτειές του τράβηξαν την προσοχή του Geoff White, ενός ερευνητή δημοσιογράφου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο White καταξιώθηκε από Η επίθεση στον Λάζαροένα podcast και ένα βιβλίο για μια συλλογικότητα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που συνδέεται με το κράτος της Βόρειας Κορέας.

Συνέδριο TNW 2024 – Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές!

Γνωρίστε τους ειδικούς που ανεβαίνουν στη σκηνή στις 20 και 21 Ιουνίου στο Άμστερνταμ και κλείστε τη θέση σας σήμερα.

Το 2019, η ομάδα εισέβαλε στην Τράπεζα της Βαλέτα, στη Μάλτα.

«Σε αυτό το στάδιο, βρίσκονται στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών», είπε ο White στο TNW. «Μπορούν να αποσύρουν τα χρήματα, αλλά πρέπει να τα στείλουν κάπου. Δεν μπορούν να τα στείλουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Κιμ Γιονγκ Ουν – αυτό θα ήταν αρκετά προφανές. Αντίθετα, αποκαλούν Hushpuppi.”

Το Hushpuppi ήταν ανοιχτό για δουλειές. Ο απατεώνας παρείχε τραπεζικούς λογαριασμούς για να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα. Οι εισαγγελείς είπαν ότι βοήθησε στο ξέπλυμα περίπου 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων από την επιχείρηση.